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金融机构操作风险、员工行为与合规案防体系深度融合实战研修班
面对日趋严峻的监管环境与错综复杂的风险形态，金融机构传统上相对割裂的“操作风险管理”、“员工行为管理”与“合规案防管理”正面临整合与升级的迫切需求。监管处罚分析显示，风险事件往往根植于系统控制失效、人员行为失范与内控监督失灵三者的交织地带，单一领域的防控已无法应对系统性风险挑战。 本课程以 “体系融合”与“实战赋能” 为核心，首次将三大关键领域进行系统化整合与串联讲授。课程内容全面覆盖：第一模块深入解读监管趋势与政策内核；第二模块系统构建操作风险识别、评估、控制、缓释与压力测试的全链条管理体系；第三模块聚焦员工异常行为的精准识别与多元化排查技法，提供从日常观察到科技赋能的完整工具箱；第四模块通过信贷、挪用、泄密、经商等六大类典型真实案例，进行深度剖解与反思升华。 课程旨在助力机构打破管理壁垒，推动风控、合规、人力、审计及业务部门形成协同，构建 “制度严密、流程闭环、行为可控、技术智能、文化自觉” 的嵌入式综合防御体系，实现从被动合规到主动防御、从分散管理到一体联动的战略转型。
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不良贷款非诉清收实战谈判技巧与诉讼清收实务及借款人、担保人常见抗辩事由及应对专题研修班
信贷业务是商业银行的核心业务，不良贷款清收工作是商业银行等金融机构永恒不变的主题。受实体经济的影响，2026年商业银行面临比较大的资产质量压力，尤其是个人贷款与小额贷款业务，违约率和逾期率激增，商业银行既要处置存量还要有效控制增量，普遍压力巨大。 近两年，监管部门密集出台了《资本新规》、《资产新规》等一系列法律法规，对商业银行不良资产处置提出了更高的要求，金融监管进入“强监管”时代。新形势下，商业银行如何有效处置和化解不良，成为摆在商业银行面前的共同难题。 自主清收和司法催收是金融机构最常用的两种清收手段，本课程聚焦非诉清收与诉讼清收，从清收方式、清收流程、谈判技巧、常见痛点及法律问题等多个角度，结合最新法律规定进行讲解，能切实提高参训人员非诉与诉讼清收的能力，帮助金融机构有效提升催收质效。
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《标准化贷前调查+专业化审查+系统化贷后》实战研修班
当前，信贷领域监管政策持续深化迭代，“三办法” 修订后在受托支付标准、贷款期限、还款方式等核心维度提出明确新规，流贷受托支付金额下限大幅提升、存贷期限错配矫正等要求，对金融机构信贷操作的合规性与专业性提出更高挑战。同时，市场环境日趋复杂，企业经营不确定性增加，个人破产试点落地、借款人共债现象凸显，信贷业务面临的信用风险、操作风险交织叠加，传统信贷管理模式已难以适配新形势下的风险防控需求。 在监管合规压力与风险管控需求双重驱动下，信贷从业人员的专业能力成为金融机构核心竞争力的关键。然而，当前行业内部分从业人员存在对监管政策底层逻辑理解不透彻、贷前调查方法不规范、财务报表分析能力薄弱、贷后管理流于形式等问题，导致信贷全流程存在合规隐患与风险漏洞。为帮助金融机构精准把握监管导向，破解信贷业务痛点难点，强化从业人员在贷前调查、审查审批、贷后管理全流程的专业能力，特开设本次线下培训班，通过系统化、实战化教学，助力机构筑牢信贷风险防线，实现业务合规稳健发展。